ANAF a finalizat verificarile pentru 10 persoane din grupul de 336 de persoane cu averi de peste 20 milioane de euro.
Au fost depistate venituri nedeclarate de 86,94 mil lei, din care 23,77 mil lei sunt venituri nedeclarate cu sursa neidentificata.
In cadrul verificarilor:
– au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal, pe format hartie, fapt care a necesitat prelucrarea manuala a acestora
– au fost verificate operatiuni desfasurate de persoanele fizice cu peste 120 de societati comerciale (peste 10.000 de operatiuni)
– au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de impozite si taxe locale)
© 2024 Contexpert Consulting SRL. All rights reserved.
For comments and / or suggestions please visit our Contactpage.